آخر تحديث :الأربعاء - 04 مارس 2026 - 05:45 ص

منوعات


غرامة قياسية على "جيه بي مورجان" في ألمانيا بسبب إخفاقات بمكافحة غسل الأموال

الثلاثاء - 11 نوفمبر 2025 - 10:16 ص بتوقيت عدن

غرامة قياسية على "جيه بي مورجان" في ألمانيا بسبب إخفاقات بمكافحة غسل الأموال

العين الثالثة/ متابعات


فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية غرامة غير مسبوقة بلغت 45 مليون يورو على بنك "جيه بي مورجان" في فرانكفورت، بعد ثبوت تأخرٍ ممنهج في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022.
وتعد الغرامة الأكبر في تاريخ الهيئة ضمن حملة تشديد ضد تراخي البنوك في مكافحة غسل الأموال، بينما أكد المصرف الأمريكي أن المخالفات تعود لفترة سابقة وأنه عزّز إجراءات الامتثال والرقابة الداخلية.

شاهد أيضًا

تحذير صحي عاجل.. حظر استيراد وسحب حليب أطفال ملوث من الأسواق ...

الإثنين/02/مارس/2026 - 02:28 م

أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم الاثنين، تعميمًا عاجلًا يقضي بحظر استيراد وسحب عدد من منتجات حليب الأطفال الملوثة من الأسو


استنفار أمني في عدن.. مضادات أرضية تتصدى لطائرة مسيّرة فوق ا ...

الأحد/01/مارس/2026 - 07:07 ص

سُمِع، صباح اليوم، دوي إطلاق مضادات أرضية من محيط قصر المعاشيق بمديرية كريتر في العاصمة عدن، في محاولة لاعتراض طائرة مسيّرة حلّقت في أجواء المنطقة. وأ


الرئيس الزُبيدي يؤكد من الضالع: باقون على العهد وماضون لاستك ...

الخميس/12/فبراير/2026 - 11:27 ص

في أول تسجيل صوتي له وأول ظهور عقب الإعلان الدستوري، وجّه الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة ال


الانضمام إلى الخليج.. حين تصبح الدولة شرطًا مؤجلًا في خطاب ا ...

الثلاثاء/10/فبراير/2026 - 01:00 م

أثار حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن “مسعى اليمن للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي” موجة واسعة من السخرية والانتقادات في الأوساط السياس