آخر تحديث :الأحد - 28 ديسمبر 2025 - 08:00 ص

اخبار العالم


الجزائر.. نظام بنكي جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء - 27 أغسطس 2024 - 01:10 م بتوقيت عدن

الجزائر.. نظام بنكي جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

العين الثالثة/ متابعات

أصدر بنك الجزائر تدابير مشددة في التعاملات المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.

ويهدف هذا النظام الذي نشر في العدد 58 للجريدة الرسمية إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما والذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه.

ويتعين على هذه المؤسسات وضع برامج "مكتوبة" في هذا الصدد وتحيينها، كما يجب عليها رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر والتكيف معها على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.

ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو استخدام تكنولوجيات حديثة أو قيد التطوير.

ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال "معرفة الزبائن" حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.

كما يحدد النص الجديد كيفيات الإخطار بالشبهة ومراقبة التحويلات الالكترونية وحجز و / أو تجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول افتراضية.

ولدى الجزائر عدة أجهزة لمكافحة العمليات المالية المشبوهة منها خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

شاهد أيضًا

القوات الجنوبية تكشف مصفاة سرية لنهب النفط داخل مزرعة متنفذ ...

السبت/27/ديسمبر/2025 - 08:12 م

ضبطت القوات المسلحة الجنوبية، ضمن حملتها لمكافحة الفساد وحماية المال العام، مصفاة نفط عشوائية وغير قانونية داخل مزرعة تعود لمتنفذ شمالي في منطقة الخشع


استقلال دولة الجنوب.. رهان الاستقرار في باب المندب ومصلحة اس ...

السبت/27/ديسمبر/2025 - 08:01 م

على ضفاف واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم، تتراكم الأزمات السياسية والأمنية في مساحة جغرافية لم تعد شؤونها محلية. الجنوب، الممتد على باب المندب


الانتقالي الجنوبي: اتهامات غير موثقة تُمهّد لتهديد المدنيين ...

السبت/27/ديسمبر/2025 - 06:48 م

قالت ممثلة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في واشنطن، سمر أحمد، إن اتهامات غير مثبتة يجري توظيفها لتبرير إجراءات وتهديدات عسكرية قد تعرّض الم


الرئيس الزُبيدي يقود اجتماعًا حاسمًا.. أمن الجنوب والخدمات و ...

السبت/27/ديسمبر/2025 - 06:22 م

عقدت القيادة التنفيذية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والسيا