العين الثالثة اخبار وتقارير - تحركات حكومية مبكرة في عدن لمواجهة اختبار الصيف.. خطط لتعزيز الكهرباء والمياه قبل ذروة الأحمال
العين الثالثة اخبار وتقارير - تحذير صحي عاجل.. حظر استيراد وسحب حليب أطفال ملوث من الأسواق
العين الثالثة اخبار وتقارير - استنفار أمني في عدن.. مضادات أرضية تتصدى لطائرة مسيّرة فوق المعاشيق
العين الثالثة اخبار وتقارير - الرئيس الزُبيدي يؤكد من الضالع: باقون على العهد وماضون لاستكمال مهام استعادة الدولة كاملة السيادة
العين الثالثة اخبار وتقارير - الانضمام إلى الخليج.. حين تصبح الدولة شرطًا مؤجلًا في خطاب العليمي
العين الثالثة اخبار وتقارير - الدعم السعودي لليمن.. شراكة إنسانية وتنموية تعيد ترميم الاستقرار من الإغاثة إلى التنمية
العين الثالثة اخبار وتقارير - الانتقالي الجنوبي يدين حملة اختطافات في حضرموت ويطالب بتحقيق دولي عاجل
العين الثالثة اخبار وتقارير - "قميص بن غانم" يثير جدلًا سياسيًا واسعًا.. اتهامات بتوظيف الرمزية في لحظة الترضيات
آخر تحديث :السبت - 07 مارس 2026 - 01:30 ص

اخبار العالم


بينانس بعد التسوية الكبرى: ثغرات امتثال تفتح أبواب المال المشبوه

الأحد - 28 ديسمبر 2025 - 02:57 م بتوقيت عدن

بينانس بعد التسوية الكبرى: ثغرات امتثال تفتح أبواب المال المشبوه

العين الثالثة/ متابعات


كشف تحقيق لصحيفة فايننشال تايمز أن بورصة العملات المشفرة «بينانس» فشلت في كبح تدفقات مالية مشبوهة بمئات الملايين من الدولارات، رغم تعهداتها بتشديد معايير الامتثال عقب تسوية جنائية مع السلطات الأمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار عام 2023.



وأظهر التحقيق استمرار حسابات عالية الخطورة في النشاط، بعضها مرتبط بشبهات تمويل محظور وفشل في إجراءات التحقق من الهوية، ما أثار شكوك خبراء حول جدية وفاعلية أنظمة الرقابة داخل المنصة.

شاهد أيضًا

تحركات حكومية مبكرة في عدن لمواجهة اختبار الصيف.. خطط لتعزيز ...

الجمعة/06/مارس/2026 - 05:00 م

مع اقتراب أشهر الصيف التي تشهد عادة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة في العاصمة عدن، بدأت الحكومة والسلطة المحلية تحركات مبكرة تهدف إلى تقليل الضغوط ا

تحذير صحي عاجل.. حظر استيراد وسحب حليب أطفال ملوث من الأسواق ...

الإثنين/02/مارس/2026 - 02:28 م

أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم الاثنين، تعميمًا عاجلًا يقضي بحظر استيراد وسحب عدد من منتجات حليب الأطفال الملوثة من الأسو

استنفار أمني في عدن.. مضادات أرضية تتصدى لطائرة مسيّرة فوق ا ...

الأحد/01/مارس/2026 - 07:07 ص

سُمِع، صباح اليوم، دوي إطلاق مضادات أرضية من محيط قصر المعاشيق بمديرية كريتر في العاصمة عدن، في محاولة لاعتراض طائرة مسيّرة حلّقت في أجواء المنطقة. وأ

الرئيس الزُبيدي يؤكد من الضالع: باقون على العهد وماضون لاستك ...

الخميس/12/فبراير/2026 - 11:27 ص

في أول تسجيل صوتي له وأول ظهور عقب الإعلان الدستوري، وجّه الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة ال