آخر تحديث :الأحد - 28 ديسمبر 2025 - 04:50 م

اخبار العالم


بينانس بعد التسوية الكبرى: ثغرات امتثال تفتح أبواب المال المشبوه

الأحد - 28 ديسمبر 2025 - 02:57 م بتوقيت عدن

بينانس بعد التسوية الكبرى: ثغرات امتثال تفتح أبواب المال المشبوه

العين الثالثة/ متابعات


كشف تحقيق لصحيفة فايننشال تايمز أن بورصة العملات المشفرة «بينانس» فشلت في كبح تدفقات مالية مشبوهة بمئات الملايين من الدولارات، رغم تعهداتها بتشديد معايير الامتثال عقب تسوية جنائية مع السلطات الأمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار عام 2023.



وأظهر التحقيق استمرار حسابات عالية الخطورة في النشاط، بعضها مرتبط بشبهات تمويل محظور وفشل في إجراءات التحقق من الهوية، ما أثار شكوك خبراء حول جدية وفاعلية أنظمة الرقابة داخل المنصة.

شاهد أيضًا

نقترب من إعلان الدولة.. الانتقالي الجنوبي يرفض الانسحاب ويؤك ...

الأحد/28/ديسمبر/2025 - 03:35 م

تابعت العين الثالثة منشورًا للصحفي الإماراتي هاني مسهور على منصة «إكس»، أكد فيه أن المجلس الانتقالي الجنوبي بات قريبًا من «إعلان الدولة» في جنوب اليمن


الرئيس الزُبيدي يؤكد استقلال القضاء ويدفع بإصلاحات شاملة لمو ...

الأحد/28/ديسمبر/2025 - 03:14 م

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي


القوات الجنوبية تكشف مصفاة سرية لنهب النفط داخل مزرعة متنفذ ...

السبت/27/ديسمبر/2025 - 08:12 م

ضبطت القوات المسلحة الجنوبية، ضمن حملتها لمكافحة الفساد وحماية المال العام، مصفاة نفط عشوائية وغير قانونية داخل مزرعة تعود لمتنفذ شمالي في منطقة الخشع


استقلال دولة الجنوب.. رهان الاستقرار في باب المندب ومصلحة اس ...

السبت/27/ديسمبر/2025 - 08:01 م

على ضفاف واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم، تتراكم الأزمات السياسية والأمنية في مساحة جغرافية لم تعد شؤونها محلية. الجنوب، الممتد على باب المندب