آخر تحديث :الخميس - 21 مايو 2026 - 01:40 ص

اخبار العالم

الهند تفكك شبكة دولية للعملات مشفرة مرتبطة بتمويل الحوثيين وغسل الأموال

الخميس - 21 مايو 2026 - 12:50 ص بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

أعلنت السلطات في ولاية غوجارات تفكيك شبكة دولية للعملات المشفرة يُشتبه في تورطها بتمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، مع وجود صلات بمليشيا الحوثي وجهات مرتبطة بإيران، بعد تحقيقات كشفت عن معاملات مالية تجاوزت 23.9 مليون دولار.
وأوضح مركز التميز السيبراني التابع لإدارة مكافحة الجريمة في الولاية أن العملية الأمنية استمرت أكثر من أربعة أشهر، وأسفرت عن القبض على تسعة أشخاص، بمشاركة فرق متخصصة في تحليل تقنية البلوك تشين والعمل الاستخباراتي.
وقال المسؤول الأمني راجديب سينغ زالا إن التحقيقات كشفت شبكة غير مشروعة للعملات الرقمية مرتبطة بمنظمات إرهابية وأسواق المخدرات على الإنترنت المظلم، إلى جانب عمليات حوالة غير قانونية وغسل أموال واحتيال إلكتروني.
وبحسب التحقيقات، كانت الشبكة تقوم بتحويل العملات الرقمية المشبوهة إلى العملة المستقرة “USDT”، ثم تحويلها إلى أموال نقدية عبر قنوات غير رسمية، قبل إعادة توجيهها إلى جماعات وشبكات إجرامية في عدة دول.
وأشارت السلطات إلى أن القضية بدأت بعد رصد عنوان IP داخل الهند يتلقى مدفوعات من منصة “ARTEMISLAB.CC” المرتبطة بتجارة المخدرات عبر الإنترنت المظلم، قبل أن يقود تتبع المعاملات إلى شبكة محافظ رقمية يديرها أشخاص من مدينة أحمد آباد.
كما كشفت التحقيقات عن ارتباط بعض المحافظ الرقمية بجهات تتهمها إسرائيل بتمويل حركة حماس، فيما خضعت محفظة رقمية تعود لمحمد زبير بوباتيا لمراقبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي بسبب صلات مزعومة بمليشيا الحوثي.
وتحدث المحققون أيضاً عن معاملات مرتبطة بمحافظ رقمية يُعتقد أن لها صلات بـفيلق القدس التابع لـالحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى منصة العملات المشفرة الروسية “Garantex” وشبكات دولية لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات.