آخر تحديث :الخميس - 14 أغسطس 2025 - 01:30 ص

منوعات

تشانغ بينغ تشاو: من قمة العملات المشفرة إلى قاع السجون الأمريكية

الأربعاء - 02 أكتوبر 2024 - 10:05 م بتوقيت عدن

العين الثالثة/ متابعات

أفرجت السلطات الأمريكية عن تشانغ بينغ تشاو، مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم "بينانس"، بعد قضائه فترة سجنه البالغة 4 أشهر في منشأة إصلاحية في ولاية كاليفورنيا.
جاء الإفراج في أعقاب إقراره بالذنب في تهم تتعلق بإخفاقات في مكافحة غسيل الأموال سمحت لمجرمين سيبرانيين وجماعات إرهابية باستغلال المنصة.
أقر تشاو بتهمة الفشل في تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في "بينانس"، مما سمح لمجرمين وجماعات إرهابية باستغلال المنصة لتنفيذ عمليات مشبوهة.
ووافق على دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار، بينما دفعت "بينانس" غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار لتسوية الدعوى القضائية المرفوعة ضدها.
نتيجة للتسوية، استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لـ"بينانس" وحُرم من تولي أي دور تنفيذي في الشركة.