آخر تحديث :الأربعاء - 12 نوفمبر 2025 - 09:15 ص

منوعات


تشانغ بينغ تشاو: من قمة العملات المشفرة إلى قاع السجون الأمريكية

الأربعاء - 02 أكتوبر 2024 - 10:05 م بتوقيت عدن

تشانغ بينغ تشاو: من قمة العملات المشفرة إلى قاع السجون الأمريكية

العين الثالثة/ متابعات

أفرجت السلطات الأمريكية عن تشانغ بينغ تشاو، مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم "بينانس"، بعد قضائه فترة سجنه البالغة 4 أشهر في منشأة إصلاحية في ولاية كاليفورنيا.
جاء الإفراج في أعقاب إقراره بالذنب في تهم تتعلق بإخفاقات في مكافحة غسيل الأموال سمحت لمجرمين سيبرانيين وجماعات إرهابية باستغلال المنصة.
أقر تشاو بتهمة الفشل في تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في "بينانس"، مما سمح لمجرمين وجماعات إرهابية باستغلال المنصة لتنفيذ عمليات مشبوهة.
ووافق على دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار، بينما دفعت "بينانس" غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار لتسوية الدعوى القضائية المرفوعة ضدها.
نتيجة للتسوية، استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لـ"بينانس" وحُرم من تولي أي دور تنفيذي في الشركة.

شاهد أيضًا

تفاوت أسعار الصرف بين مناطق اليمن.. استقرار نسبي في الجنوب و ...

الأربعاء/12/نوفمبر/2025 - 08:55 ص

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء، تفاوتًا واضحًا بين المحافظات المحررة ومناطق سيطرة الحوثيين، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية. في


الانتقالي يجدد موقفه الحاسم: لا سلام في اليمن دون الاعتراف ب ...

الأربعاء/12/نوفمبر/2025 - 08:47 ص

حصلت العين الثالثة على نص التصريحات التي أدلى بها القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، والتي أكد فيها أن التصريح


عاجل.. قائد الجيش الأوكراني يقر بـ "تدهور ملحوظ" في زابوريجي ...

الأربعاء/12/نوفمبر/2025 - 06:00 ص

قال القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، يوم الثلاثاء، إن وضع الجيش تدهور على نحو ملحوظ" في أجزاء من جنوب شرق منطقة زابوريجيا في خضم معا


عاجل.. بنك UBS: تراجع الذهب «مؤقت».. وقد يرتفع إلى 4700 دولا ...

الأربعاء/12/نوفمبر/2025 - 05:45 ص

يرى محللو بنك UBS السويسري، أن التراجع الحالي في أسعار الذهب مؤقت مؤكدين أن المعدن الأصفر ما يزال في مساره الصاعد نحو 4200 دولار للأونصة بينما قد يصل