آخر تحديث :الثلاثاء - 31 مارس 2026 - 12:43 م

منوعات


"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

السبت - 10 مايو 2025 - 02:20 ص بتوقيت عدن

"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

العين الثالثة/ متابعات


توصل بنك "كريدي سويس" إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، يقضي بدفع 511 مليون دولار، على خلفية اتهامات بمساعدته أثرياء أمريكيين على التهرب الضريبي عبر إخفاء 4 مليارات دولار في 475 حسابًا خارجيًا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الممارسات سمحت لعملاء من ذوي الثروات الكبيرة بالتهرب من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.

تأتي هذه التسوية بعد أن خلصت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 2023 إلى أن "كريدي سويس" انتهك اتفاقية تعود لعام 2014 مع السلطات الأمريكية، وذلك من خلال استمراره في تقديم المساعدة للعملاء لتهريب الأموال.

وأكدت الوزارة أن البنك السويسري فشل في تحديد هوية المالكين لحسابات مالية في فرعه بسنغافورة، ولم يقم بإجراء تحقيقات كافية حول الأصول الأمريكية الموجودة في هذه الحسابات.

شاهد أيضًا

شلل الاجتماعات وتفرد القرار.. هل يدخل “الرئاسي” مرحلة الخطر ...

الإثنين/30/مارس/2026 - 08:00 ص

في مشهد يعكس تصاعد التباينات داخل هرم السلطة، تتزايد المؤشرات على عمق الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، وسط تساؤلات متنامية حول مستقبل هذا الكيان وق


إغلاق المقرات لن يكسر الإرادة… الجنوب في مواجهة اختبار الاصط ...

الإثنين/30/مارس/2026 - 02:20 ص

في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية، عاد خطاب الهوية الوطنية الجنوبية إلى الواجهة بقوة، مدفوعًا بسلسلة من التطورات التي أعادت طرح سؤال الاصطفاف بوض


حضرموت بين خطاب التصعيد وإشكالية المركز.. هل تتعمّق تصدعات “ ...

الأحد/29/مارس/2026 - 06:30 ص

في تطور لافت يعكس حجم التعقيدات داخل بنية السلطة القائمة، فجّر خطاب صادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت (الخنبشي) جدلاً واسعاً، بعد أن حمل


هيثم: الحقوق لا تسقط.. والجنوب ماضٍ بثوابته رغم تقلبات السيا ...

الأحد/22/مارس/2026 - 06:30 ص

أكد المهندس نزار هيثم، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، تمسكه بالثوابت الوطنية ورفضه تغيير المواقف تبعاً للظروف السياسية، مشدداً على أن حقوق الشعوب لا