آخر تحديث :الجمعة - 27 يونيو 2025 - 07:35 م

منوعات


"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

السبت - 10 مايو 2025 - 02:20 ص بتوقيت عدن

"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

العين الثالثة/ متابعات


توصل بنك "كريدي سويس" إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، يقضي بدفع 511 مليون دولار، على خلفية اتهامات بمساعدته أثرياء أمريكيين على التهرب الضريبي عبر إخفاء 4 مليارات دولار في 475 حسابًا خارجيًا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الممارسات سمحت لعملاء من ذوي الثروات الكبيرة بالتهرب من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.

تأتي هذه التسوية بعد أن خلصت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 2023 إلى أن "كريدي سويس" انتهك اتفاقية تعود لعام 2014 مع السلطات الأمريكية، وذلك من خلال استمراره في تقديم المساعدة للعملاء لتهريب الأموال.

وأكدت الوزارة أن البنك السويسري فشل في تحديد هوية المالكين لحسابات مالية في فرعه بسنغافورة، ولم يقم بإجراء تحقيقات كافية حول الأصول الأمريكية الموجودة في هذه الحسابات.

شاهد أيضًا

ثلاث سنوات من الجمود: هل فشل مجلس القيادة الرئاسي في إنقاذ ا ...

الجمعة/27/يونيو/2025 - 07:00 م

في أبريل 2022، وُلد مجلس القيادة الرئاسي في لحظة اعتبرها البعض "فرصة استثنائية" لإنقاذ المسار السياسي والعسكري في اليمن، وإعادة توحيد الصفوف


معلمة رياضيات في قبضة العدالة.. فضيحة جنسية تهز مدرسة! ...

الجمعة/27/يونيو/2025 - 06:40 م

في فضيحة مدوية، قبضت السلطات الأمريكية على معلمة رياضيات في ولاية فلوريدا تبلغ من العمر 32 عامًا، بتهمة إقامة علاقة مع أحد طلابها داخل الغرفة الصفية خ


صحفي استقصائي يكشف: ناقلة نفط إماراتية تتجه إلى رأس عيسى بعد ...

الجمعة/27/يونيو/2025 - 06:20 م

كشف الصحفي الاستقصائي فاروق الكمالي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، تابعته "العين الثالثة"، عن تحرك ناقلة النفط CHIL 1 (التي كانت تُعرف سابقًا باسم


وزارة الداخلية.. من مؤسسة سيادية إلى أداة تهميش: عدن تدفع ال ...

الجمعة/27/يونيو/2025 - 06:10 م

من المفترض أن تمثل وزارة الداخلية حجر الزاوية في تعزيز الاستقرار، وبناء المؤسسات الأمنية، وترسيخ النظام في بلدٍ تمزّقه الصراعات، إلا أن الواقع في العا