آخر تحديث :السبت - 07 فبراير 2026 - 01:25 م

منوعات


"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

السبت - 10 مايو 2025 - 02:20 ص بتوقيت عدن

"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

العين الثالثة/ متابعات


توصل بنك "كريدي سويس" إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، يقضي بدفع 511 مليون دولار، على خلفية اتهامات بمساعدته أثرياء أمريكيين على التهرب الضريبي عبر إخفاء 4 مليارات دولار في 475 حسابًا خارجيًا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الممارسات سمحت لعملاء من ذوي الثروات الكبيرة بالتهرب من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.

تأتي هذه التسوية بعد أن خلصت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 2023 إلى أن "كريدي سويس" انتهك اتفاقية تعود لعام 2014 مع السلطات الأمريكية، وذلك من خلال استمراره في تقديم المساعدة للعملاء لتهريب الأموال.

وأكدت الوزارة أن البنك السويسري فشل في تحديد هوية المالكين لحسابات مالية في فرعه بسنغافورة، ولم يقم بإجراء تحقيقات كافية حول الأصول الأمريكية الموجودة في هذه الحسابات.

شاهد أيضًا

"قميص بن غانم" يثير جدلًا سياسيًا واسعًا.. اتهامات بتوظيف ال ...

السبت/07/فبراير/2026 - 12:30 م

أثار استدعاء اسم رئيس الوزراء اليمني الأسبق فرج بن غانم في سياق ترتيبات سياسية راهنة، موجة نقاش وجدل واسعَين في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط اتهام


بالاسم والصورة.. تعيين متهم بالفساد ومحال للتحقيق وزيرًا في ...

السبت/07/فبراير/2026 - 11:35 ص

في خطوة وُصفت بأنها صادمة وغير مفهومة، أثار إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني موجة واسعة من الاستغراب والرفض في الأوساط ال


الحكومة تولد على إيقاع الالتباس، والعليمي يفتتح العهد بإرباك ...

السبت/07/فبراير/2026 - 02:08 ص

في بداية لا تبدو مشجعة كثيرًا، استيقظ اليمنيون على قرار رقم (3) للمرة الثانية خلال أقل من شهر، لكن هذه المرة بسيناريو مختلف ومضمون أثقل، ما فتح الباب


هجوم مسلح يستهدف قسم شرطة المنصورة ويخلّف إصابات ...

الجمعة/06/فبراير/2026 - 01:57 ص

أفاد مصدر أمني بقيام طقم مسلح بإطلاق النار بشكل مباشر على قسم شرطة المنصورة في عدن، ما أسفر عن إصابات في صفوف أفراد الشرطة، وسط حالة استنفار أمني للتح